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北京：市民近期非必要不出京，鼓励远程居家办公 - Sbobet - Peraplay Gaming 百度热点快讯
时间：2023-03-20 18:30:53 | 作者：Peraplay Gaming | 浏览量：16184 |
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办法明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途 Sbobet Peraplay Gaming
因担心老人受骗，银行工作人员反复劝说老人谨防受骗 Sbobet Peraplay Gaming
最终经过民警与工作人员的劝阻，为老人挽回9.5万元经济损失 Sbobet Peraplay Gaming
从实践经验看，近年来我国金融机构不断加强洗钱风险管理，发现了不少涉嫌违法犯罪活动，保护了人民群众资金安全 Sbobet Peraplay Gaming
金融机构依法适当加强对现金存取款活动的管理，有利于防范违法犯罪活动，有利于保护最广大人民群众的根本利益 Sbobet Peraplay Gaming
因老大爷没带身份证无法取大额现金，银行工作人员在老大爷回家取身份证的过程中，不停劝导、安抚老太太，并联系民警 Sbobet Peraplay Gaming
3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途 Sbobet Peraplay Gaming
为何推出这一规定？记者从人民银行有关司局了解到，出台该办法是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益 Sbobet Peraplay Gaming
2021年9月，一对老年夫妇到郑州某银行取现9.5万元，银行工作人员询问取款用途时，老人告知要买保健品 Sbobet Peraplay Gaming
人民银行相关人士介绍，通过对电信诈骗案件的梳理发现，由于现金匿名、难以追踪的特点，犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动 Sbobet Peraplay Gaming
近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，严重危害人民群众利益 Sbobet Peraplay Gaming
不少人对此有些疑惑：为啥存取现金要登记？这会不会使存取现金变得不方便？其实，这一要求来自中国人民银行、银保监会、证监会1月共同发布的新规——《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，该办法将从3月1日起实施 Sbobet Peraplay Gaming
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